按照市委巡察工作统一部署，市委第三巡察组于2019年10月21日至11月17日，对我公司开展了巡察。2020年4月14日，市委第三巡察组向我公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。 

一、强化主体责任，抓紧抓实抓好整改

公司党委高度重视市委第三巡察组反馈意见，始终把巡察反馈问题整改作为一项重大政治任务，深刻剖析反思，全面举一反三，落实整改到人到岗，以最坚决的态度、最有效的办法、最果断的措施，不折不扣落实巡察反馈问题整改。

（一）迅速安排部署，研究落实意见。4月14日巡察反馈会议结束后，公司赓即召开党委扩大会议，对巡察整改工作进行安排部署。公司党委始终把整改工作放在首位，与业务工作同部署、同要求，层层传导压力，督促整改进度，先后召开党委会议8次，研究部署落实整改，确保巡察反馈问题彻底整改。

（二）加强组织领导，强化责任落实。公司党委成立了党委书记、董事长任组长，总经理、副总经理任副组长，各部门、全资子公司负责人为成员的巡察反馈意见整改工作领导小组，按照明确责任领导、明确整改时限的思路，建立问题清单，集中攻坚，整体联动。及时将巡察反馈意见及相关材料以正式文件下发至各党支部、公司各部门，进一步统一思想认识，切实增强抓好整改落实的思想自觉和行动自觉。

（三）制订整改方案，细化整改措施。针对反馈意见，公司党委逐条讨论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。制定印发《中共雅安市国有资产经营有限责任公司委员会关于落实市委第三巡察组反馈问题整改工作方案》（雅国资党﹝2020﹞17号），明确抓好巡察整改工作的总体要求和方法步骤，将巡察反馈的18项主要问题分解为31个具体问题，提出40项具体整改措施，形成《巡察反馈问题整改任务分解清单》，进一步细化整改措施，明确责任领导、责任部门、完成时限，有力推动问题整改，截至目前，巡察反馈的18项主要问题均已完成阶段性整改。

二、突出问题导向，扎实有效推进整改

（一）落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面。

存在问题1：贯彻市委、市政府关于做强做优做大国有企业的部署要求还有差距。公司在落实“抢抓资源、做大规模”“围绕重大项目，潜力产业加大投资”“抓好企业经营、增强企业实力”“摸清家底、理清股份、多样经营、再上台阶”等具体要求上还存在差距。一是资产管理不规范。二是投资收益不理想。三是公司债项评级为AA-，融资能力较弱。四是应收欠款较多，对农行打包不良金融债权的清理工作有疏漏。

整改情况：公司紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥资金、资本优势，积极投身“两区四新城”建设。积极推动文教新城“金熊猫”体育服装产业园项目、雅安职业技术学院大数据学院（雅安技师学院）等项目。与此同时深化县（区）合作，做好重点领域项目投资。投资取得县（区）河道砂石、土地等优质资源，在此基础上与资源所在县（区）国有企业进行深度合作，使资源变资本，资本变资产，增加现金流，快速扩大资产规模。

一是加强对实物资产的管理，认真核查，及时进行实物资产评估入账，防止国有资产流失。于2020年4月完成7宗资产评估入账工作，剩余1宗正在办理产权过户手续，相关资料已提交有关部门，待办理完毕后赓即按评估价值完成入账。二是加强投后管理工作，深入参控股企业调研，形成2020年第一季度、第二季度长期投资企业运行分析报告，动态掌握入股企业的经营状况，为公司投资方向提供依据。向未分红三家参股企业去函要求对未分红情况进行说明，确保国有资产保值增值，三家公司均于2020年6月回函，对未分配利润进行说明。三是启动公司主体信用评级前期工作，加快壮大资产规模、增加公司利润和现金流，力争明年资产规模、利润均达到信用评级要求，目前信用评级提升方案等资料已提交市国资委。四是进一步梳理应收账款，特别是加大财政往来款、农行打包不良金融债权的清理，形成《应收账款台账》，下一步将加大欠款催收力度。

存在问题2：公司法人治理结构不健全。公司作为市属一级国有企业，公司党支部职权与统领企业改革和高质量发展的要求不相称，存在支委会、董事会“二会合一”的情况，党支部研究讨论前置程序执行不到位，公司决策执行监督机制、有效制衡机制、董事长与总经理工作沟通和督导机制不完善，董事会设5人、仅配备3人，经理层设4人、仅配备2人，未设监事会、仅有监事1人。

整改情况：一是积极向上争取，公司于2019年12月经市国资委党委批复同意成立党委，全面完成党支部设置工作。根据《雅安市市属企业党委议事规则（试行）》《市属国有独资公司建设规范化董事会的意见（试行）》及公司《章程》，进一步厘清党委会、董事会、总经理办公会议事范围，明确党委会研究讨论前置程序，制定印发《关于进一步规范公司党委会、董事会、总经理办公会议事规则的通知》（雅国资经发﹝2020﹞9号），形成《党委会、董事会、总经理办公会议事清单》，各类会议均严格按照议事规则召开。二是加强与市国资委党委沟通汇报，完善党委会、董事会、经理层人员配备。党委委员配备3人，聘请外部董事1名，新增副总经理1名，董事会配备4人，经理层配备3人。下一步将加强与市国资委党委、市委组织部沟通汇报，配齐配强班子，不断完善法人治理结构。

存在问题3：理论学习形式单一，学习效果欠佳。在紧密结合国资公司高质量发展要求，学懂、弄通、做实习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神上还有差距，结合实际深入研究贯彻落实措施不具体。学习形式单一、存在“以文件落实文件”“以会议贯彻会议”的现象。在学以致用、通过学习研讨公司发展战略规划、谋划公司发展思路上还做得不够。学习针对性不强，有抄袭应付的现象。

整改情况：制订印发《中共雅安市国有资产经营有限责任公司委员会理论学习中心组学习制度》《2020年度党委中心组和党员干部理论学习计划》并组织实施。2020年以来，开展集中学习18次。同时组织开展形式多样主题学习活动，开展“凝心聚力，目标任务分析”专题研讨1次，通过工作回顾，干部职工畅谈如何发挥作用，明确下一步工作方向。开展“汇聚青春力量，畅谈发展愿景”谈心交流会1次，组织青年职工结合公司发展现状，畅谈如何牢记使命、勇于担当，为公司改革创新、持续发展贡献青春智慧和力量。开展“我们的节日—端午节”主题道德讲堂1次，通过忆屈原讲故事，了解端午节来历、风俗习惯及其所蕴含的爱国主义思想。开展“坚定理想信念，锤炼坚强品格”“七一”主题活动。开展党委中心组项目现场会1次，组织职工前往下属控股公司位于小河镇、仁义乡项目现场开展学习考察交流。在今后学习中，将坚持开展专题研讨，切实将理论知识与工作实际相结合，确保学有所思、学有所用。分管领导对因工作疏忽抄袭学习计划的具体人员进行批评教育。

存在问题4：思想政治工作薄弱。2018年7月以来，公司规模不断扩大，从刚组建时6人发展到28人。针对公司在资产投资、运营、管理方面人才短缺的问题，岗前教育培训少、素质能力提升培训少。少数员工缺乏敬业精神，责任意识不强，“主人翁”意识淡薄，存在“打工者”心态，部分公司员工专业特长与岗位职责结合不够紧密，少数公司员工执行力差，办事拖拉，缺乏纪律意识和规矩意识，不按规定请示报告，在公司领导安排工作后对“怎么样做的、做的怎么样”不报告、不反馈，导致部分重大工作推进缓慢，效果不佳。

整改情况：一是根据各部门培训需求制定国资公司《2020年“国资论坛”员工提能实施方案》，实施主要内容包括：邀请专家讲解投融资、财务管理等专业知识。结合主题党日，由业务部门讲解业务范围的政策要求、规章制度等相关内容，进一步提升员工业务能力素质，已开展集中培训2次。二是制订印发《公司员工“十不准”》，进一步加强对公司员工的管理和监督，改进作风、提升效能。开展廉洁教育谈心谈话活动，强化干部职工纪律意识、规矩意识。三是今年6月，开展“坚定理想信念，锤炼坚强品格”主题党日活动，教育引导干部职工坚定理想信念、忠诚履职尽责、勇于担当作为，奋力推进公司高质量发展。

存在问题5：落实意识形态工作责任制不够到位。2018年以来，公司未按规定开展半年一次的专题研判意识形态工作。2019年领导班子民主生活会和班子成员述职报告未反映开展意识形态工作情况。

整改情况：一是明确职责分工，明确意识形态工作分管领导、具体工作部门，确保意识形态日常工作开展。二是将意识形态工作纳入党委《2020年党建工作要点》。今年以来，开展意识形态专题学习1次，研究部署意识形态工作1次，向市国资委党委报告意识形态工作1次。

存在问题6：对脱贫攻坚工作主动谋划少。未按规定制定落实2019年联系村名山区解放乡瓦子村的年度帮扶工作计划。

整改情况：一是进一步明确职责分工，明确脱贫攻坚分管领导、具体工作部门，确保脱贫攻坚日常工作开展。二是制订印发《2020年脱贫攻坚帮扶工作计划》，今年以来，积极到联系帮扶村名山区瓦子村开展帮扶工作，深入了解瓦子村产业发展、项目进展以及整体规划等情况，充分发挥公司自身资源、技术等优势，对瓦子村产业发展规划提供建议意见，帮助其解决在发展中遇到的困难，建立《脱贫攻坚工作台账》。今年3月以来，按照全市脱贫攻坚挂牌督战工作安排，深入贫困户家中开展政策宣传、走访慰问等活动，在挂牌督战工作中，发现问题2个，完成问题整改2个。

存在问题7：保密工作责任制落实不到位。公司未结合单位实际落实党的保密工作方针、政策和保密纪律、法律法规，第一责任人和具体责任人未按规定定期召开保密工作会，安排部署保密培训、宣传、检查等工作。

整改情况：一是制订《保密工作措施》，确保保密工作的落实执行。二是成立了由党委书记、董事长为组长，党委副书记、总经理为副组长，各部门、下属子公司负责人为成员的保密工作领导小组，加强对保密工作的组织领导，保密工作领导小组定期召开保密工作会议，研究部署保密工作。三是进一步完善并严格执行公司《保密工作办法（试行）》《档案管理办法（试行）》《涉密文件传阅保管制度》。四是根据实际情况，配备保密柜，使用密件专用送签夹和密件专用存放盒，实行专人管理。五是加强保密资料的制作、保存、收发、借阅、传递、复制、携带、使用等载体管理，做到登记清楚、管理规范、职责到人。六是加强对公司全体职工，特别是涉密人员等重点对象的学习培训，增强保密意识和技能。

（二）落实全面从严治党战略部署方面。

存在问题8：落实党风廉政建设“两个责任”不到位。一是主体责任落实不到位。公司党支部工作重点不突出，未结合投融资、资产管理、项目采购等重点领域、重点岗位和重点人员梳理排查廉洁风险点，没有制定针对性强的风险防控措施。“一岗双责”履行不到位，班子成员未结合近年来全市国有企业发生的违纪违法案件，对分管领域员工、特别是新入职员工开展经常性廉洁教育。二是监督责任落实不到位。监督力量不足，公司纪检监察室仅有1名主任，且兼任多个参（控）股公司总经理、监事等职务。监督人员职能错位，监督问责不够严格，对2018年内部审查发现的典型问题只作了“点对点”整改、搞“下不为例”。

整改情况：一是围绕“三重一大”决策、投资决策、财务管理、选人用人、资产管理、物资采购等领域，形成部门、岗位廉政风险点排查并形成《廉洁风险防控清单》。公司于4月30日召开党风廉政建设和反腐败工作会，全面总结了2019年党风廉政建设工作，安排部署2020年工作。二是解决纪检监察室人员兼职问题，根据工作需要，对纪检监察室主任进行调整，同时积极向上争取配备纪委书记。正在研究制订员工相关管理办法，明确违反工作纪律规定职工的处理情形、处理方式、处理程序等，今后将严格按照办法相关规定，对发现的问题一律严肃处理。

存在问题9：贯彻落实中央八项规定精神不到位。一是违规组织公司员工借集体活动名义在食堂聚餐饮酒。二是超标准报销出差住宿费时有发生，财务审核把关不严。三是超标准购置办公设备设施。

整改情况：一是2019年10月已对违规饮酒产生费用进行了清退，清退金额2728元。二是2019年12月已对超标准报销出差住宿费进行了清退，清退金额6319元。今后将强化中央八项规定精神学习领会，杜绝此类事件再次发生。三是办公家具采购公司原执行标准为《雅安市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》，下一步将认真学习办公设备和办公家具配置标准相关文件，涉及办公设备和办公家具采购严格按照相关文件执行。对办公室空调采购超标事项开展调查，对相关责任人给予通报批评和延长入党积极分子考察期的处理，对当时分管领导进行了批评教育。

存在问题10：企业内控管理制度不健全、执行不到位。一是公司制度建设滞后。公司在较长时间内沿用其他企业“已作废”制度，对差旅费、加班费等审核把关不严，超标准报销费用的问题比较突出。二是风险管控不到位，未及时与参股企业商定股权事宜。三是采购程序不规范。2019年3月，公司食堂购买“面包之吻”早点、蔬菜、水产品等均缺少供应商选取程序，接待缺少食材消耗明细，管理有漏洞。

整改情况：一是下发通知要求各部门对照最新政策规定，对各自职责范围内制度进行梳理研究，提出修改意见，目前制度已汇总，正在征求各部门意见，待公司审定后印发。针对差旅费、加班费等审核把关不严的问题，进行再次自查，对加班费进行清理和清退，清退金额21351.5元。二是向参股企业去函，要求对方尽快商定股权事宜，下一步，公司将向上级主管部门进行专题汇报。三是严格执行公司《采购管理办法（试行）》，进一步规范内部招标采购程序，公司成立招标采购领导小组，由综合部、财务部、资产运营管理部等相关部门人员组成，专门负责招标采购事项。

（三）落实新时代党的组织路线方面。

存在问题11：选人用人机制不健全。公司选人用人标准不高，未聚焦资产管理、投资并购等主业引进人才。2018年8月以来，公司通过“人才引进”方式共聘用13人，其中，全日制专科 6人、本科7人、无全日制研究生以上学历；通过“公开招聘”方式共聘用6人，其中，中学学历1人，全日制中专1人、专科2人、本科2人，无公司急需的经营管理、投融资等专业人才。公司还存在“人岗不相适”“混岗”等情况，部分员工专业方向、工作经历和公司岗位需求不匹配,短期内难以适应公司发展需求。

整改情况：一是对2018年8月以来人员招聘情况进行全面梳理并上报市国资委，下一步待市国资委下发《市属国有企业员工管理办法》后，赓即对照修改相关制度，不断健全选人用人工作机制。二是按照市国资委《关于国资公司“五定”方案的批复》，完成岗位竞聘工作，对人员岗位进行调整，切实做到人岗相适。

存在问题12：员工选聘制度执行不到位。一是未严格执行招聘程序。二是考察工作“简单化”。

整改情况：一是对公司2018年8月以来人员招聘情况进行全面梳理，人员招聘严格按照市国资委《关于进一步规范企业选人用人的通知》执行，确保人才引进、公开招聘程序合规。分管领导对具体经办人员因工作疏忽未严格执行招聘程序进行批评教育并要求其进行书面检讨，对现党群工作部（人力资源部）人员开展提醒谈话。二是对招聘人员切实把好考察材料关，考察材料均结合实际考察情况形成，考察材料做到真实反映情况，实事求是评价。

存在问题13：公司员工档案管理不规范。干部档案管理人员政策不熟悉，简单将公司员工材料装入档案盒，没有分类、没有审核。档案管理散乱，归档资料不完善。

整改情况：进一步加强干部人事档案工作人员学习，组织相关人员到市委组织部学习干部人事档案相关要求。因国资公司人员均来自不同岗位，部分职工缺失档案较多，档案资料收集难度较大，目前已规范统一干部人事档案盒，对照干部人事档案目录梳理职工缺失资料，待补齐后规范入档。

存在问题14：“三重一大”制度不完善。公司独立运营以来，“三重一大”制度虽经两次修订，但仍然未明确“大额度”资金标准，操作性不强。

整改情况：一是制定下发《关于进一步规范公司党委会、董事会、总经理办公会议事规则的通知》，明确党委会是研究讨论“三重一大”事项的前置程序，凡属“三重一大”事项，必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。二是制定党委会、董事会、总经理办公会议事清单，明确董事会、总经理办公会关于“大额度”资金的议事规则。三是公司研究修订“三重一大”制度，已报市国资委审批，同时要求全资公司、控股公司参照公司“三重一大”制度，结合自身实际进一步健全决策制度，完善议事规则。

存在问题15：民主生活会、组织生活会质量不高。一是在2018年民主生活会上，个别班子成员未按规定查摆问题，以单位问题代替自身问题，未对本人重大事项报告、配偶子女从业情况未逐项作出说明。二是2018年组织生活会未有效开展批评与自我批评，“真点问题、点真问题”少，个别党员整改方向、整改清单及措施方面集中在学习、廉政方面，联系公司高质量发展实际少。

整改情况：2020年4月，公司党委召开巡察整改专题民主生活会，班子成员对2018年未按规定说明的事项进行了补充说明。在今后工作中将进一步提高班子成员对民主生活会、组织生活会的认识，充分了解民主生活会的重要意义，坚决落实民主生活会、组织生活会相关制度，切实提高领导班子民主生活会质量。

存在问题16：党组织建设有弱化现象。一是公司《2019年党建工作计划》执行不到位，“三会一课”“党员主题日”“每月专题学习会”等未有效落实。二是党建阵地标准化建设滞后。办公地点变动后，无党员活动室、无固定党务公开场所，未按规定进行党务公开。

整改情况：一是完善组织架构。积极向上争取，于2019 年12月经市国资委党批准成立党委，2020年2月，成立3个党支部，2020年3月，3个支部均按程序完成选举。明确党委中心作用和支部战斗堡垒作用。二是完成党建阵地标准化建设，党委制定印发党支部“三会一课”、民主生活会、党员固定党日活动等相关工作制度，制定印发《2020年党建工作要点》《党建工作重点任务清单》，形成《2020年主题党日活动计划安排表》，下一步将按照工作要点及计划严格组织实施。

（四）落实巡视整改方面。

存在问题17：“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改进度缓慢。一是个别班子成员对照检视问题不够深刻，多为“学习研究不够、思想观念创新不足”等表述，没有结合项目投资、资产经营管理等岗位职责开展自检自查。个别班子成员未对照“18个是否”规定检视问题，在指导组指出问题后依然没有及时整改到位。二是公司于10月21日召开对照党章党规找差距专题会后，未按规定及时建立问题清单、整改清单。

整改情况：一是班子成员对照“18个是否”规定检视问题进行修改完善，形成问题台账。二是已对照党章党规找差距专题会查找问题，建立问题清单、整改清单，形成问题整改台账并落实整改。梳理形成的33个问题均已完成整改。

（五）财务管理方面。

存在问题18：差旅费制度执行不严格。一是部分报销凭证缺少出差审批单等原始凭据。差旅费报销原始凭证无“出差审批单”，部分差旅费报销凭证除驾驶人员有派车单外，出差人员均无“出差审批单”。二是未按照“一事一结”原则报销费用。部分人员存在报销出差费用时，将用于其他事项的加油费、洗车费、停车费一并报销的情况。

整改情况：一是严格按照公司《差旅费管理办法（试行）》的规定履行出差事前报批程序。二是差旅费报销均按照一事一结的原则进行报销，对超出规定标准和范围的费用，一律不予报销结算。三是分管领导与财务管理部人员进行提醒谈话。

三、坚持标本兼治，完善整改长效机制

巡察整改工作虽然取得了一定成效，但仍存在一些差距，需要长抓不懈，综合治理。下一步，公司将继续严格对照巡察反馈意见，紧紧盯住整改重点，以严紧硬实的作风，持续抓好整改工作，切实巩固整改成果。

（一）持续深化整改落实。坚决落实整改工作要求，坚持目标不变、标准不降、力度不减，对账销号。对已完成整改任务的，适时组织“回头看”，不断巩固巡察反馈问题整改成果。对需要长期努力坚持的，严格台账管理，加强跟踪问效，以“钉钉子”精神紧盯不放，一抓到底，确保巡察反馈意见整改落实到位。

（二）建立健全长效机制。针对巡察反馈的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设，对整改工作中建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，加快建立健全相关制度体系，构建整改工作长效机制。

（三）夯实靠实主体责任。坚持党要管党、从严治党，严格落实党委主体责任，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、执行纪律到位、督促检查到位。严格履行党委书记“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”要求，落实好党风廉政建设“两个责任”，强化责任担当，切实加强党建工作力度，着力营造风清气正的良好环境，为推动公司各项工作持续健康发展提供坚强的政治保证。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0835-3665360（办）；电子邮箱45535085@qq.com。

                                           中共雅安市国有资产经营有限责任公司委员会

                        2020年11月2日